IR
롯데지주 주식회사는 더욱 투명해진 경영을 통해
함께하는 성장을 추구합니다.
공고
제54기 주주총회 소집공고 2021.03.11
주주총회 소집공고
(제54기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제 19조에 의하여 제54기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
① 제1호 의안 : 제 54기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표(안) 승인의 건
※1주당 배당금 지급 예정액 : 보통주 1,000원, 우선주 1,050원
② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
③ 제3호 의안 : 사내이사 추광식 선임의 건
④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김창수 선임의 건
⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑥ 제 6호 의안: 임원퇴직위로금 지급 규정 개정의 건
4. 전자투표에 관한 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
ⓛ 전자투표시스템 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
② 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 16일 오전 9시~ 2021년 3월 25일 오후 5시
※ 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
③ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 2021. 3. 16부터 당사 홈페이지에 게시되는 “위임장”에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 개시 전까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.
- 제출 필요서류: ① 위임장(홈페이지 게시), ② 신분증사본
- 제출처: 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 18층 롯데지주 업무지원팀
6. 주주총회 참석 시 준비물
주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있으며, 참석 시 준비물은 아래와 같습니다.
1) 본인 참석시: ① 신분증
2) 대리인 참석시: ① 대리인 신분증 ②위임장 ③개인(법인)인감증명서
(위임장 기재 필요 사항: 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 개인(법인)인감날인)
3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
8. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotte.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.
9. 기타 참고사항
1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 의결권 대리 행사제도 및 전자투표제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.
2021년 3월 11일
서울시 송파구 올림픽로 300
롯데지주 주식회사 대표이사 송 용 덕
분할합병에 따른 개인정보 이전 안내
롯데제과 주식회사는 2017년 10월 12일 자신이 영위하는 사업 중 투자부문을 제외한 나머지 모든 사업부문을 인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 롯데제과 주식회사(가칭)를 설립하고, 그와 동시에 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사는 2017년 10월 12일 각자가 영위하는 사업 중 투자부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 각각 인적분할하여 롯데지주 주식회사(본건 분할에 따라 투자부문만으로 존속하게 되는 회사, 이하 “분할승계회사”)에 흡수합병할 예정입니다(이하 “본건 분할합병”).
본건 분할합병으로 인하여, 롯데쇼핑 주식회사가 분할대상 사업부문과 관련하여 보유하고 있던 고객님의 개인정보는 분할승계회사에 이전될 것입니다. 분할승계회사는 이전 되는 개인정보를 안전하게 관리하며 이전 당시의 본래 목적으로만 처리할 것입니다. 이러한 개인정보 이전에 관하여 이의 또는 기타 문의사항이 있으신 분은 아래의 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
-
- - 롯데 컴플라이언스 위원회 감사담당 유혜리
- - 전화번호 : 02 - 750 – 7129
- - 이메일 : lotteaudit@lotte.net
개인정보를 이전 받게 되는 분할승계회사의 정보는 다음과 같습니다.
- 상호명: 롯데지주 주식회사
- 주소: 서울시 송파구 올림픽로 300
- 전화번호: 02–750-7122
- 전자우편주소: lottemaudit@lotte.net
롯데쇼핑 주식회사 롯데지주 주식회사
